公告日期：2022-11-04

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：宏正工程设计集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开合法，所作出的决议有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总
数 91,849,470 股，占公司有表决权股份总数的 87.57%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书徐文辉出席会议；
财务总监黄定出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名:徐雨霞、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、龙桂先、王宏、覃文 7 名员工为公司核心员工，核心员工名单及其任职情况见附件。本核
心员工名单将向公司全体员工公示并征求意见，公示期为 2022 年 10 月 14
日至 2022 年 10 月 21 日。

公示期满无异议后，经公司职工代表大会和监事会审议通过后，由股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 88,740,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公司股东王宏、覃文因拟认定公司核心员工而构成关联交易，采取回避表决。
（二） 审议通过《公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案

1.议案内容：

宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司徐伟、徐奇立等32 名自然人定向发行人民币普通股共计49万股，每股4.27元，共计募集资金209.23万元。

2.议案表决结果：

同意股数 66,525,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公司股东胡瑜、徐奇立、徐伟、王宏、陈超、潘笑农、陈彩琴、戴锋、姜学庆、顾晓春、王宜汉、覃文、屠海滨、李飞、李丹、王丽、胡敏焕、刘勇、王李萍、沈林峰、戴婷、杨筠霞、朱斌、李文楠、顾妍微、顾文丽、何光超因拟认购本次公司定向发行的股份而构成关联交易，采取回避表决。（三） 审议通过《关于确认 2022 年股票定向发行中现有股东不做优先认购
安排的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的
发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 66,525,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东胡瑜、徐奇立、徐伟、王宏、陈超、潘笑农、陈彩琴、戴锋、姜学庆、顾晓春、王宜汉、覃文、屠海滨、李飞、李丹、王丽、胡敏焕、刘勇、王李萍、沈林峰、戴婷、杨筠霞、朱斌、李文楠、顾妍微、顾文丽、何光超因拟认购本次公司定向发行的股份而构成关联交易，采取回避表决。（四） 审议通过《关于签署附生效条件<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司前十大股东之一：徐
伟；胡瑜、徐奇立、戴锋、姜学庆4名公司股东兼董事；陈超、陈彩琴、王李萍等20名公司股东兼核心员工；徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏（股东）、覃文（股……
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