公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-065

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日书面形式
5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.会议列席人员：周正伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏正 工程设计集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的要求，董事 会的召开合法，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-065

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一） 审议《关于转让子公司浙江宏正工程建设有限公司 40%股权的议案》
1.议案内容：

为优化公司业务发展，宏正工程设计集团股份有限公司（“公 司”）拟以 82.14 万元的价格出售其持有的浙江宏正工程建设有限 公司（“宏正建设”）40%的股权给浙江宏正投资股份有限公司。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，鉴于公司董事单德贵、徐文辉、胡瑜、 徐奇立、陈立新因作为交易对手方浙江宏正投资股份有限公司的 董事而成为关联董事应回避表决，根据《公司章程》规定，回避 后出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易 提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟于 2022 年 12 月 24 日在宏正工程设计集团股份有限公司会
议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于转让子公司 浙江宏正工程建设有限公司 40%股权的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-065

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、 宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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