公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-067

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《宏正工程设计集团股份有限公司章程》及有关法律法规，会议召集召开合法合规。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-067

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 24 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省嘉兴市南湖区中环南路 320 号宏正工程设计集团股份有限公司二楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司浙江宏正工程建设有限公司 40%股权的议案》
为优化公司业务发展，宏正工程设计集团股份有限公司拟以 82.14 万
元的价格出售其持有的浙江宏正工程建设有限公司 40%的股权给浙江宏 正投资股份有限公司。

公告编号：2022-067

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为单德贵、徐文辉、胡瑜、沈陆巍、马毓敏、徐奇立、陈立新、张国民、徐伟、王宏、倪剑敏、方霞、马俊、包学勤、沈俶成、黄定、陈超、陆炳法、王越、潘笑农、唐杰、沈峰、金善民、钟瑞英、陈彩琴、洪峰、朱文成
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2022 年 12 月 24 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：嘉兴市中环南路 320 号公司二楼 1 号会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：周正伟，13586339951
（二） 会议费用：自理

公告编号：2022-067

五、备查文件目录
（一）《股权转让协议》
（二）《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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