公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-003

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

追认公司 2022 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司对于2022年期间关联交易补充确认如下：

序号 关联方名称 交易内容 交易金额（元）

1 浙江宏正工程建设有限公司 购买EPC工程 1,556,794.50

施工服务

（二）表决和审议情况

公司已将上述事项纳入2023年4月18日召开的第八届董事会第六次会议关于《追认公司2022年度日常性关联交易》的议案中提交审议，因非关联董事人数未达3人，因此根据公司章程的规定，该议案将直接提交2022年年度股东大会审议表决。

公告编号：2023-003

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江宏正工程建设有限公司

住所：嘉兴市南湖区中环南路 320 号

注册地址：嘉兴市南湖区东栅街道富润路 69 号 118 室

注册资本：5000 万元

主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等

法定代表人：胡瑜

控股股东：浙江宏正投资股份有限公司

实际控制人：单德贵

关联关系：浙江宏正工程建设有限公司系关联方浙江宏正投资股份有限公司的全资子公司，其董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正工程设计集团股份有限公司董事。因此构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据

公司与关联方之间的关联采购定价以市场价为依据。

公告编号：2023-003

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的市场交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、 交易协议的主要内容

2022 年 10 月，公司作为联合体投标牵头单位与浙江宏正工程建
设有限公司就茶园社区综合服务中心提升改造项目签订联合投标《协
议书》。合同金额 1696906 元，截至 2022 年 12 月 31 日已支付
1,556,794.50 元。“宏正工程”作为联合体成员单位承担项目建安工程施工。构成关联交易。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常经营的需要，是整合公司资源的日常经营行为。
(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司经营所需的，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公告编号：2023-003

本次关联交易对公司经营及财务不产生消极影响
六、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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