公告日期：2023-05-15

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长单德贵先生

5.会议主持人：董事长单德贵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏正工程设计集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股

份总数 93,212,585.00 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,212,585.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,212,585.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,212,585.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,212,585.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让

系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009），《2022 年年报摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,212,585.00 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

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