公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-016

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-016

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为拓宽公司的业务范围，公司拟开展建节能评估等业务并变更经营范围：“许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；办公服务；物业管理

公告编号：2023-016

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于2023年6月25日在全国中小企业股权转让系统
www.neeq.com.cn 发布的公告：《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-015）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2023-016

（二） 登记时间：2023 年 7 月 12 日 8:30-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：周正伟，0573-82571057
（二） 会议费用：食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

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