公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-024

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日书面通知

5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.会议列席人员：周正伟
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-024

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟设立全资子公司。拟设立全资子公司的基本情况如下：

（一）公司名称：宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司

（二）注册资本：500 万

（三）注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路 1 号物流
科技大楼 8 楼 803 室。

（四）经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；办公服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息最终以工商登记核准为准。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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