公告日期：2023-11-13

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

由于业务发展需要，宏正工程设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司，注册地为浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路 1 号物流科技大
楼 8 楼 803 室，法定代表人为戴锋，注册资金人民币 500 万元。（以
上所有信息一当地工商审批部门核准为准）

本次投资围绕公司主营业务，拓展经营领域向区县发展，对公司未来业绩和收益的增长有积极意义。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司已履行了内部审批流程，同意设立全资子公司宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路 1 号物流科技大
楼 8 楼 803 室。

主营业务：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制，建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

宏 正 工 程 设 现金 5,000,000 100% 0

计 集 团 股 份

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，夯实和巩固主业，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
……
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