
公告日期:2024-04-16
证券代码:838571 证券简称:宏正设计 主办券商:财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日书面通知
5.会议主持人:公司董事长单德贵
6.会议列席人员:周正伟
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏正 工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定,合法合规;会议所 作的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定由董事长单德贵代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。
附件:《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定由总经理徐文辉汇报《2023年度总经理工作报告》。
附件:《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2024 年经营计划》的议案
1.议案内容:
根据当前经济形势和市场趋势,总经理徐文辉对2024年的经营情况作出计划和安排。
附件:《2024 年度经营计划》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据审计机构容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,编制2023年度财务决算报告。
附件:《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
以容诚会计师事务所审计的公司2023年财务报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,根据稳健、谨慎的原则编写了2024年度财务预算方案。
附件:《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
审计机构容诚会计师事务所对公司2023年度的财务状况进行了全面审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会秘书结合上述审计报告及2023年度生产经营、公司治理等各方面的情况,代表公司董事会组织编制了公司《2023年年度报告及其摘要》
附件:《2023年年度报告》、《2023年年报摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
依据公司业务发展及生产经营状况,预计得出2024年度日常性关联交易情况,详见《2024年度日常性关联交易的预计情况》。
附件:《2024 年度日常性关联交易的预计情况》
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,公司董事单德贵、胡瑜、徐文辉、徐
奇立、陈立新因作为交易对手方浙江宏……
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