公告日期：2024-05-10

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长单德贵先生
5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、宏正工程设计集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股
份总数 97,146,740.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事徐文辉、胡瑜、戴锋因出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-
008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,146,740.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（六） 审议通过《预计公司 2024 年度日常关联交易》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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