公告日期：2022-07-22

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》及《长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
25,283,676 股，占公司有表决权股份总数的 81.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林燕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林娟、李茂娟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高伟列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长高伟先生根据公司2021年实际情况，主要从2021年度工作情况、行业发展趋势、年度经营目标等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报，并编制了《2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席张祖全先生代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况，并编
制了《2021 年度监事会工作报告》，回顾了 2021 年度工作情况，并提出了 2022年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。
（三）审议通过《2021 财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年公司的运营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。
（四）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年实际经营情况，结合公司发展目标及市场开拓情况编制了
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《2021 年度报告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。
（六）审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配》
1.议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2021 年度不进行权……
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