公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：高伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司 2022 年半年度报告》 （公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命李梅女士为董事会秘书》的议案
1.议案内容：

因工作调整，经公司董事会研究决定，任命李梅女士为公司董事会秘书，自
2022 年 8 月 25 日生效，任期至第二届董事会届满结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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