公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-024

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年8 月 25 日审议并通过：

任命李梅女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十一次会议通过之日
至第二届董事会任期届满结束，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因高伟先生工作调整，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命李梅女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书的职责。
（三）新任董监高人员履历

李梅，女，1976 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
毕业于吉林工学院信息与计算科学专业，本科学历，中级工程师职称。2001 年 8 月至
2006 年 12 月，任长春巨龙信息技术有限责任公司物料部经理，2007年 1 月至 2016 年
3 月，任有限公司技术质量部经理兼行政人事部经理；2016 年 3 月至今，任股份公司行政管理部经理。2019 年 9 月任股份公司董事。

公告编号：2022-024

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

高伟先生辞去公司董事会秘书职务，并完成工作移交工作，不会对公司生产、经营造成影响。在公司董事会选任新董事会秘书之前，董事会指定公司董事长高伟先生继续代行董事会秘书职责。感谢高伟先生任职期间对公司做出的贡献。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。
三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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