公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-029

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 9 月 20 日审议并通过：

提名高伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,716,076 股，占公司股本的 79.4412%，不是失信联合惩戒对象。

提名林燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,451,000股，占公司股本的 4.6637%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 396,000股，占公司股本的 1.2728%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 132,000股，占公司股本的 0.4243%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、非职工代表监事换届基本情况

公告编号：2022-029

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年9 月 20 日审议并通过：

提名林娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 67,000股，占公司股本的 0.2153%，不是失信联合惩戒对象。

提名张祖全先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,600股，占公司股本的 0.1273%，不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 9
月 20 日审议并通过：

选举李茂娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2022-029

五、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

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