公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-026

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：高伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公 司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-026

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高伟、林燕、卢刚、胡波、李梅 为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列 入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职 资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届 董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董 事职责。

本次提名的董事候选人均为连任董事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《长春巨龙通信设备 股份有限公司董事、监事换届公告》 （公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一 次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决

公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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