公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-034

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年10 月 8 日审议并通过：

选举高伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,716,076 股，占公司股本的 79.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,716,076 股，占公司股本的 79.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.2728%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.2728%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年10 月 8 日审议并通过：

选举张祖全先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 39,600 股，占公司股本的 0.1273%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2022-034

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、聘用属于正常的换届选举、聘用，本次换届不会对公司产生不良影响。
三、备查文件

1、《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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