公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-035

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：高伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事林燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-035

内容详见于2022年12月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高伟回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见于2022年12月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-037)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高伟回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的议案1.议案内容：

内容详见于2022年12月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-038)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第一、二、

公告编号：2022-035

三项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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