公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-043

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》及《长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,283,676 股，占公司有表决权股份总数的 81.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事林燕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林娟、李茂娟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李梅列席会议

二、 议案审议情况

公告编号：2022-043

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。

1.议案内容：

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方高伟回避表决，高伟持有公司股份 24,716,076 股。

（二）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案。

1.议案内容：

内容详见于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露的《提供担保暨关联交易的公告》》(公告编号：2022-037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方高伟回避表决，高伟持有公司股份 24,716,076 股。

（三）审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的议案1.议案内容：

内容详见于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的公告(公告编号：2022-038)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-043

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无回避表决

三、 备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

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