公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-003

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日 以电话通知的方式发出
5.会议主持人：监事会主席隋克刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现经公司股东推荐、监事会审查，公司监事会提名隋克刚、马婕为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

公告编号：2022-003

监事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

全体与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 22 日

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