公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-009

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话通知的方式
发出

5.会议主持人：董事长王端民先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王端民为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-009

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现选举王端民为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。经核查，王端民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张宁为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任张宁为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵鹏为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会，现聘任赵鹏为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。赵鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司
董事会
2022 年 4……
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