
公告日期:2022-04-13
公告编号:2022-009
证券代码:838574 证券简称:思普科 主办券商:国海证券
北京思普科软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电话通知的方式
发出
5.会议主持人:董事长王端民先生
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王端民为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-009
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会,现选举王端民为公司第三届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。经核查,王端民先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘张宁为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会,现聘任张宁为公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会,现聘任王海、张晨、赵鹏为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-009
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵鹏为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会,现聘任赵鹏为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。赵鹏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京思普科软件股份有限公司
董事会
2022 年 4……
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