公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-011

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年4 月 13 日审议并通过：

选举王端民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 59.7%，不是失信联合惩戒对象。
任命张宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命王海先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4
月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.92%，不是
失信联合惩戒对象。

任命张晨先生为公司分管（市场工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4
月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命赵鹏先生为公司分管（商务工作）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4
月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命赵鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-011

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 13 日审议并通过：

选举隋克刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治 理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）全体与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）全体与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

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