公告日期：2022-04-27

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以电话通知的方式发出

5.会议主持人：监事会主席隋克刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股 份 转 让 系 统 指 定 网 站 披 露 的 《 2021 年年度报告》（编号：

2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（编号：2022-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规

定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情

况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2021 年度监事会工作报告》，对公司 2021 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司

2021 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算及经营计划的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2022 年度财务预算及经营计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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