公告日期：2023-04-27

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话通知的方式
发出

5.会议主持人：董事长王端民

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，
并编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022 年年度报告》（编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司 2022 年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京思普科软件股份有限公司 2022 年度无保留意见审计报告对带有强调事项段事项说明公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-008）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对公司 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理张宁先生根据公司 2022 年度的经营情况及总经理职责履行情
况，编写了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本……
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