公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王端民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好 协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请北 京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京思普科软件股份有限公司 2024 年度第一次
股东大会决议》。

北京思普科软件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。