公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-016

证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱佳燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，拟选举朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，任

公告编号：2022-016

期三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波红五星传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 24 日

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