查看PDF原文
公告日期：2022-09-07
公告编号：2022-019
证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,803,838 股，占公司有表决权股份总数的 83.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-019
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，选举俞华、乌科峰、吕品品、罗东升、周存为第五届董事
会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。
为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。
2.议案表决结果：
同意股数 4,803,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，选举朱佳燕、蒋海潮为第五届监事会股东代表监事，任期
三年（自本议案经股东大会审议通过后的 2022 年 7 月 9 日起计算）。
为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。
2.议案表决结果：
同意股数 4,803,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2022-019
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
俞华 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
9 日 时股东大会
乌科峰 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
9 日 时股东大会
吕品品 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
