公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-033

证券代码：838576 证券简称：ST 红五星 主办券商：方正承销保荐
宁波红五星传媒股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年发 （2022）年年初至 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 际发生金额差异较
实际发生金额 大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 向关联方宁波市晨耀 100,000.00 100,000.00

品、提供劳务 服饰有限公司租赁厂

房

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 关联方为公司及子公 25,000,000.00 18,765,694.44 无

司相应贷款提供担保

合计 - 25,100,000.00 18,865,694.44 -

注：2022 与关联方实际发生金额为未审计数据。
（二） 基本情况

公司将租赁关联方宁波市晨耀服饰有限公司（以下简称“晨耀服饰”）拥有的厂房，预计关联交易总额 100,000.00 元，租赁期限为一年；

关联方俞华先生及其配偶柳琴女士、潘越屏女士、乌科峰先生、周存先生、宁波市

公告编号：2022-033

晨耀服饰有限公司为公司及子公司银行贷款无偿提供担保，预计担保总额不超过
25,000,000.00 元。

关联关系：俞华先生系公司董事长、控股股东、实际控制人，柳琴女士系俞华先生的配偶；俞华先生持有晨耀服饰 50.00%的股权，俞华先生的父亲俞信能先生担任该公司的法定代表人、总经理；潘越屏女士系柳琴女士的母亲；乌科峰先生系公司董事、总经理；周存先生系公司股东、董事、董事会秘书。上述交易构成公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年
度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事俞华回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

同日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况，本议案也无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、租赁厂房的定价预计及公允性

公司向晨耀服饰租赁厂房的单价为 7.50 元/平方米，与周边同类房屋出租的单价基本一致，定价公允、合理。

2、关联担保的定价依据及公允性

上述关联担保系关联方为公司及子公司贷款提供的无偿担保，公司及子公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、子公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2022-033

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）向关联……
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