公告日期：2022-03-03

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838578 东方信达 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（济南）律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向大会报告 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2021
年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本次权益分派方案：公司目前总股本为 31,776,199 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.7 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司权益分派预案》（公告编号：2022-018）。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案详细内容见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东东方信达信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《修订公司章程的议案》

1、因公司 2021 年度资本公积转增股本，公司股本由 31,776,199 股增加至
41,309,059 股。

2、为了保护投资者的合法权益，公司决定在《公司章程》中设置专门条款充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

故需对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《修订公司章程公告》（公告……
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