公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-030

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：第三届董事会全体董事成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销山东东方信达信息科技股份有限公司徐州分公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-030

根据公司经营发展和管理的需要，为进一步优化经营资源配置，提高管理 效率和运作效率，减少财务风险，降低管理成本，根据经营结构调整计划，公 司拟注销山东东方信达信息科技股份有限公司徐州分公司。注销该分公司不会 对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

议案内容详见公司 2022 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销徐州分公司的公告》（公告 编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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