公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-032

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：第三届董事会全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立山东东方信达信息科技股份有限公司槐荫分公司》1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争

公告编号：2022-032

力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司拟在槐荫成 立分公司，经营范围不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政 机关核准登记的信息为准。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公披露的《山东东方信达信息科 技股份有限公司关于成立槐荫分公司的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成立山东东方信达信息科技股份有限公司历下分公司》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，决定设立山东东方信达信息科技股份有限公司历 下分公司，经营范围不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政 机关核准登记的信息为准。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公披露的《山东东方信达信息科 技股份有限公司关于成立历下分公司的公告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-032

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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