公告日期：2023-03-22

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,076,398

股，占公司有表决权股份总数的 97.016%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应

尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作 报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应

尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作 报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《山

东东方信达信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划确定的经营目标，拟制定了《山东东方信达信息

科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2022 年度暂不实施利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0%。

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