公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-019

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁刚先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名丁刚先生

公告编号：2023-019

为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 至本届董事会任期届满之日。丁刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于霞女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名于霞女士 为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 至本届董事会任期届满之日。于霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去赵双双女士董事、副总经理职务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公 司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（四）审议通过《关于免去苑修锦先生董事职务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公 司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司章程的议案》
1.议案内容：

因全资子公司山东智慧天下信息科技有限公司的出资时间到期，经研究决
定对其出资时间变更到 2049 年 12 月 31 日，现对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 ……
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