公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-022

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,981,238 股，占公司有表决权股份总数的 96.7856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁刚先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司董 事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,981,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于霞女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司董 事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,981,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-022

（三）审议通过《关于免去赵双双女士董事、副总经理职务的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司董 事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,981,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于免去苑修锦先生董事职务的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司董 事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,981,2……
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