公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：838578 证券简称：东方信达 主办券商：粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838578 东方信达 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（济南）律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度董事会运作情
况进行总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年度监事会运作情
况进行总结
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予
以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公告编号：2024-010

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公 司章程》的相关要求，编制了《2024 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据经审计的年度财务报告编制 2023 年年度报告及其摘要，具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1）自然人股东持本人身份 证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及 本人身份证(复印件)、委托人亲笔……
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