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发表于 2024-05-27 15:31:32 股吧网页版
东方信达:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-27


证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建新先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数38,410,838 股,占公司有表决权股份总数的 92.984%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况,董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,410,838 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况,监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,410,838 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况,结合公司实际财务情况,编制了《山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,410,838 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标,拟制定了《山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,410,838 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,410,838 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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