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公告日期:2024-08-19
公告编号:2024-019
证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:粤开证券
山东东方信达信息科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王建新
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-019
根据全国中小企业股份转让系统的《创新层挂牌公司 2024 年半年报编制与
披露重点问题》的有关要求,公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更山东东方信达信息科技股份有限公司营业范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划和经营的需要,变更经营范围并拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议本次董
事会审议通过、尚需股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司的议案》
公告编号:2024-019
1.议案内容:
为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,为股东创造更多的利益,实现公司的长期战略发展目标。公司拟对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司(以企业登记机关最终核准登记的名称为
准),注册地为济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15(暂
定),注册资本为人民币 3,000,000.00 元。经营范围:软件开发;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;专业设计服务;平面设计;安全系统监控服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;安防设备销售;数字视频监控系统销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);智能机器人研发;智能机器人销售 ;服务消费机器人销售;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备销售;办公设备耗材销售;教学用模型及教具销售;玩具销售;体育用品及器材零售;家具销售;家具零配件销售;体育场地设施工程施工;计算机及办公设备维修;许可项目……
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