公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-063

证券代码：838580 证券简称：坤恒顺维 主办券商：民生证券
成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票及通讯方式相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-063

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 1 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2021 年 12 月 1 日 10:00-12:00，在此期间，通讯方式与会股
东将表决票以电子邮件方式发送至邮箱 public@ksw-tech.com。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838580 坤恒顺维 2021 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（2021-061）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有

公告编号：2021-063

限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（2021-061）。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（2021-061）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；……
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