公告日期：2022-04-28

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长杜建强
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

将经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]0011192 号审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大……
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