公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-035

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 11 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-035

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任杜滢明为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因原董事会秘书朱文祺已辞职，经审议，决定聘任杜滢明为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事会签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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