公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-005

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜建强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,553,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.70%。

公告编号：2023-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-005

（二） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-005

苏州德华生态环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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