公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-056

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022年 12 月 23 日审议并通过了《关于公司董事提名的议案》、《关于聘任董事会秘书、财务

负责人的议案》；公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过了《关

于公司监事提名的议案》；

提名程春东先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪铭先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秉卓女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海元先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之

公告编号：2022-056

日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程永国先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张东云先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金荣先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满，自 2022 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司战略发展及经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

1、程春东，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年至 2010 年任职于烟台首钢磁性材料股份有限公司，担任市场部长。

2011 年至 2020 年任职于烟台金钢磁性材料有限公司，担任总经理。

2021 年至 2022 年任职于海南易盛新材料有限公司，担任监事。

2、李雪铭，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1998 年 1 月至 2006 年 12 月 任职于包头市华美稀土有限公司，担任销售副总。

2007 年 1 月至 2017 年 12 月 任职于包头市昊宇新材料有限公司，担任总经理。

2018 年 1 月至 2020 年 7 月任职于包头市中鑫安泰磁业有限公司，担任总经理。

2020 年 8 月至 2022 年 4 月任职于包头汇众磁谷稀土科技有限公司，担任总经理。

2022 年 11 月至今任职于赣州市鸿富新材料有限公司，担任董事长。

3、刘秉卓，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，……
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