公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-057

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨承航

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事仇丽华因生病缺席，委托董事崔一然代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事免职的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。

公告编号：2022-057

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职 公告》（公告编号：2022-055）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事长、总经理免职的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事长、总经理 职务。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职 公告》（公告编号：2022-055）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任张东云为公司董 事会秘书，张东云不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任刘金荣为公司财务 负责人，刘金荣不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

公告编号：2022-057

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事提名的议案》
1.议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离 职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》 提名李雪铭为公司新任董事, 李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提 名刘秉卓为公司新任董事,刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司 董事候选人，任期至第三届董事会届满,程春东不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023……
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