公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-059

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-059

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838584 新达股份 2023 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事免职的议案》

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职公告》（公 告编号：2022-055）
（二）审议《关于公司董事提名的议案》

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离 职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》 提名李雪铭为公司新任董事, 李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提 名刘秉卓为公司新任董事,刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司 董事候选人，任期至第三届董事会届满,程春东不是失信联合惩戒对象
（三）审议《关于公司监事免职的议案》

公告编号：2022-059

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李春雨先生公司监事职务。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职公告》（公 告编号：2022-055）
（四）审议《关于公司监事提名的议案》

秦永强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，秦永强先生的离 职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》 提名程永国为公司新任监事。

因李春雨先生的免职，现提名张海元先生为公司监事候选人，任期至第三 届监事会届满,张海元不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托……
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