公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程春东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,396,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事免职的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职公告》（公告编号：2022-055）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,396,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于公司董事提名的议案》
1.议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名李雪铭为公司新任董事, 李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘秉卓为公司新任董事,刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会届满,程春东不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,396,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-001

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《关于公司监事免职的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李春雨先生公司监事职务。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员免职公告》（公告编号：2022-055）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,396,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《关于公司监事提名的议案》
1.议案内容：

秦永强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，秦永强先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名程永国为公司新任监事。

因李春雨先……
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