公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-018

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：程春东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司赣州荣庆德再生资源有限公司的议案》1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，调整公司内部结构，拟注销赣州荣庆德再生资源有限公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于 2023 年

公告编号：2023-018

3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古新达科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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