公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-027

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：程春东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向银行申请贷款预计 1000 万元，最终贷款授信
额度以银行实际批复为准，公司以位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区

公告编号：2023-027

新工路 4 号的房屋和土地使用权为上述借款提供抵押担保。公司实际控制人罗 巨财、仇丽华为该笔贷款提供保证担保（该保证担保为公司单方面受益的交易， 免于按照关联交易的方式审议和披露）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 23 日 9:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具
体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《内蒙古新达科技股份有限公司关于召开 2023 年第二 次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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