公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-031

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：程春东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为金磁新材料（内蒙古）有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

金磁新材料（内蒙古）有限公司（以下简称：“金磁公司”）拟向银行申请
贷款不超过 1000 万元人民币，贷款期限 12 个月，内蒙古新达科技股份有限公

公告编号：2023-031

司（以下简称“公司”）提供位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新工 路 4 号的房屋和土地使用权为该笔业务提供抵押担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 4 日 9:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。具
体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《内蒙古新达科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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