公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-032

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-032

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838584 新达股份 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为金磁新材料（内蒙古）有限公司提供担保的议案》

金磁新材料（内蒙古）有限公司（以下简称：“金磁公司”）拟向银行申请
贷款不超过 1000 万元人民币，贷款期限 12 个月，内蒙古新达科技股份有限公
司（以下简称“公司”）提供位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新工 路 4 号的房屋和土地使用权为该笔业务提供抵押担保，担保期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委 托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2023-032

（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日 8:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0472-6916105 联系人：张东云
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理
五、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 19 日

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