公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-043

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程春东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,583,960 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-043

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-6,853,634.71 元，实收
股本总额 11,500,000 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,583,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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