公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-046

证券代码：838584 证券简称：新达股份 主办券商：开源证券
内蒙古新达科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023
年 12 月 4 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任石蕾女士为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

丁燕燕女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等文 件规定，公司董事会决定聘任石蕾女士接任公司财务负责人一职。
（三）新任董监高人员履历

石蕾，女，1991 年 4 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年
7 月至 2015 年 12 月 任职于呼和浩特市中贤财务管理有限公司，担任会计；2016 年 2
月至 2018 年 4 月任职于内蒙古有滋食品有限公司，担任会计；2018 年 5 月至 2023 年
9 月任职于包头昊明稀土新电源科技有限公司，担任财务部部长。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2023-046

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作， 将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利 影响。
三、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 4 日

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